In un'audizione al Comitato Usa per i servizi finanziari, l'ex agente investigativo John Cassara ha messo in guardia sul ruolo svolto da cittadini della Repubblica popolare. Punto di forza, i prezzi stracciati
Montagne di denaro sparivano in Italia per poi ricomparire in Colombia ed Ecuador, nelle mani dei narcos, attraverso il fei-ch'ien, un sistema di trasferimento del valore nato in Cina
I criminali che guadagnano molti contanti con le loro attività illegali devono ricorrere al riciclaggio di denaro sporco per riutilizzare le loro ricchezze senza incappare in ulteriori rischi legali. Le operazioni per nascondere l'origine illecita …
Chi parte dal Medio Oriente per affrontare le rotte pericolose verso l'Europa può affidarsi a intermediari a cui dare il denaro per pagare ogni tappa. Una clausola di salvaguardia
Mafie, imprenditori e colletti bianchi si spartiscono milioni di euro speculando sulla politica agricola Ue. A farne le spese gli ecosistemi, le casse pubbliche e i piccoli pastori
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